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    安记食品独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见

    2018-01-18 15:41:51         安记食品(603696)
     曾女士诗 www.jbgub.tw 
       独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
        根据《安记食品股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)
    和《安记食品股份有限公司独立董事工作规则》的有关规定,我们作
    为安记食品股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对公司
    第三届董事会第一次会议拟聘任公司高级管理人员相关事项进行了
    认真核查和审议,现基于独立、客观判断的原则,发表意见如下:
        1、经审阅本次董事会拟聘任的公司高级管理人员林肖芳、林润
    泽、陈永安、周倩的履历等相关资料,我们认为上述人员的任职经历、
    专业能力和职业素养等能够胜任公司相应岗位的职责要求,不存在
    《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情况,
    且不存在被中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)确
    定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况,未受过中国证监会及其他
    有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
        2、上述人员具备担任公司高级管理人员的资格和能力,其聘任
    程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
        3、我们同意董事会聘任林肖芳为公司总经理,聘任林润泽为公
    司副总经理,聘任陈永安为公司财务总监,聘任周倩为公司董事会秘
    书。
    第三届董事会独立董事签名如下:
        郭毓俊                    宋西顺                 周芬
                                                   2018 年 1 月 5 日
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